Manual de buenas prácticas para el lavado de capitales en la era digital
El sistema financiero moderno ofrece herramientas de lujo para que el crimen organice su contabilidad con total impunidad y estilo.
sistema financiero
Detienen a operador clave en red de lavado vinculada al Chapo
La justicia mexicana avanza en el desmantelamiento de una compleja red financiera vinculada al narcotráfico.
Cydsa evadió inversiones en Vector pese a lazos con Alfonso Romo
Revelan cómo Cydsa evitó riesgos financieros con Vector, mientras el escándalo de lavado sacude al sector.
Sheinbaum defiende intervención a bancos por lavado de dinero
La presidenta respalda las medidas tomadas y destaca la estabilidad del sistema financiero ante señalamientos internacionales.