La UIF desmantela la red financiera de “Limones” en La Laguna
La inteligencia financiera desmantela el flujo de capital ilícito de una célula criminal, protegiendo a la banca y a las víctimas de extorsión.
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El Concurso de la Belleza y la Bestia Financiera
La corona de la reina de belleza se empaña con una investigación que revela un lado oscuro detrás del glamour y los reflectores.
La UIF bloquea a la influencer Rosita por nexos con el crimen
Las autoridades financieras toman medidas contundentes tras una investigación que revela conexiones inesperadas en el mundo del espectáculo.
La UIF estrena formulario para cazar fantasmas financieros
La burocracia se viste de gala para vigilar el dinero que ya se fugó. Un nuevo formulario salva al sistema.
La UIF desmantela red de lavado en trece casinos mexicanos
Una investigación de meses descubre sofisticados esquemas de movimientos de capital a paraísos fiscales y plataformas digitales opacas.