Sheinbaum niega investigación de la FGR a bancos vinculados con lavado de dinero

Mientras el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene sus acusaciones contra CIBanco, Intercam y Vector —este último vinculado al exjefe de oficina de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo— por presuntas operaciones de lavado de capitales, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto ninguna carpeta de investigación al respecto. ¿Qué hay detrás de esta discrepancia entre las autoridades mexicanas y estadounidenses?

En su conferencia matutina, la mandataria minimizó las acusaciones: “No existe una carpeta de investigación como tal, solo sanciones administrativas del Tesoro estadounidense. De detectarse irregularidades, se actuará”. Sin embargo, fuentes cercanas al caso revelan que la Secretaría de Hacienda y la CNBV mantienen reuniones urgentes con los interventores de estas instituciones. ¿Se trata de un blindaje político o de un vacío legal?

Sheinbaum destacó la “comunicación permanente” con Hacienda para proteger a los ahorradores y fideicomisos afectados, mientras el Banco de México asesora en el proceso. Pero documentos filtrados a este medio muestran que, desde 2023, alertas de operaciones inusuales en estas financieras habían sido ignoradas. ¿Quién está realmente protegiendo los intereses de los clientes?

La pregunta queda flotando: si las sanciones de EE.UU. se basan en reportes de inteligencia financiera, ¿por qué México insiste en tratarlas como meros “problemas administrativos”? Expertos consultados sugieren que la falta de acción judicial podría responder a la influencia de grupos económicos cercanos al poder. La investigación continúa.