Mujer detenida por estafar 12 millones con falsa empresa agrícola

En un caso que revela la sofisticación de los fraudes financieros en México, las autoridades capturaron a Zayra Daniela “N”, residente del exclusivo fraccionamiento Bugambilias, acusada de orquestar un elaborado esquema piramidal disfrazado de negocio agrícola internacional. La Fiscalía del Estado confirmó que los hechos ocurrieron en Chapala durante junio de 2018, aunque la investigación sugiere que la red de engaños podría extenderse más allá de este caso aislado.

¿Cómo logró convencer a su víctima? La imputada diseñó una narrativa convincente: supuestos contratos con una empresa norteamericana, mil hectáreas de cultivo listas para producir y ganancias semanales garantizadas de 300 mil pesos. Pero tras meses de investigación, este medio descubrió incongruencias en su relato. Expertos consultados señalan que los documentos contables presentados contenían errores elementales que hubieran alertado a cualquier inversionista experimentado.

La víctima, cuyo nombre se reserva por seguridad, accedió a invertir 12.28 millones de pesos tras revisar balances financieros aparentemente sólidos y material promocional profesional. Sin embargo, fuentes cercanas al caso revelaron a este diario que dichos documentos fueron fabricados usando plantillas descargables de internet, mientras que los videos y fotografías correspondían a campos agrícolas en Sinaloa sin conexión real con la acusada.

El modus operandi sigue patrones de estafas transnacionales: promesas de rendimientos exorbitantes, uso de jerga técnica para impresionar y presión por “oportunidades limitadas”. ¿Actuaba Zayra Daniela sola? Investigadores no descartan la participación de cómplices, dado el nivel de documentación falsa presentada. Curiosamente, registros empresariales consultados por este medio no muestran compañías activas a su nombre durante el período mencionado.

Cuando el esquema colapsó, la supuesta empresaria admitió haber gastado el dinero en “problemas personales”, según consta en el acta ministerial. Aunque ofreció liquidar la deuda con bienes inmuebles, peritos valuadores determinaron que las propiedades mencionadas tenían valores muy inferiores al monto estafado. Este detalle crucial, omitido en comunicados oficiales, sugiere que nunca existió intención real de compensación.

El caso, actualmente en proceso judicial, plantea preguntas incómodas: ¿Cómo operan estas redes de fraude en Jalisco? ¿Qué mecanismos fallaron para permitir que 12 millones cambiaran de manos sin verificación básica? Mientras Zayra Daniela enfrenta el proceso en libertad condicional, las víctimas exigen respuestas que vayan más allá de este caso particular, buscando reformas que protejan a futuros inversionistas de esquemas similares.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que analizan posibles vínculos con otros fraudes reportados en la región, en lo que podría ser la punta del iceberg de una operación mucho mayor. Mientras tanto, el caso sirve como advertencia: detrás de promesas financieras extraordinarias, suele esconderse una realidad muy diferente.